by LJR CLAVERÍA · Cited by 47 — Introducción. 2. Crimen organizado y mafia. 2. El crimen organizado transnacional. 6. Antecedentes en Guatemala. 8. Diferencias entre el crimen organizado y
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Lic. Julio Rivera Clavería 2 INDICE Introducción 2 Crimen organizado y mafia 2 El crimen organizado transnacional 6 Antecedentes en Guatemala 8 Diferencias entre el crimen orga nizado y el crimen ordinario/común 8 Características del crimen organizado 10 Principales actividades del crimen organizado 11 Narcoactividad 11 Trafico ilegal de migrantes y personas 12 Lavado de activos 13 Trafico de ar mas de fuego de tipo defensivo 13 Extorsiones 14 Secuestros 14 Robo de Vehículos 15 Sicariato 16 Efectos del crimen organizado en el Estado 16 Tratamiento legal de la persecución del crimen ordinario/común y de La criminalidad organizada 17 Operaciones encubiertas 21 Agentes encubiertos 21 Entregas vigiladas 22 Intercepciones telefónicas y otros medios de comunicación 22 Otra s medidas precautorias 2 4 Medidas cautelares de bie nes susceptibles de comiso 2 4 Bibliografía 2 6
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Lic. Julio Rivera Clavería 3 EL CRIMEN ORGANIZADO INTRODUCCIÓN La criminalidad es tan vieja como la historia de la humanidad, desde los contrabandistas y el negocio ilícito de la seguridad y protección en la antigua Roma, pasando por todo el entramado de las estructuras que florecieron con la piratería en el siglo XVII hasta llegar a los ciber delincuentes actuales y a un comercio global específico en el segmento de drogas de un valor aproximado de 500, 000 millones de dólares al año. El crimen global es un complejo abanico de organizaciones que compiten o cooperan entre sí, se fragmentan, son estab les, locales y multinacionales, e s un ente poderoso que crece y, sobre todo, es transnacional. Como muy bue n concluye en su trabajo Finckenauer en su ,c ontrolar al crimen organizado y reducir al mínimo su capacidad de dañar a la sociedad depende no solo del aparato del Estado, desde la perspectiva de las instituciones policíac as , de la justicia aplicada por los jueces y de las leyes aprobadas por los legisladores , sino también de la movilización de la ciudadanía en contra de esta amenaza, debiéndose exigir públicamente la aplicación estricta de la ley y de la fuerza coerciti va del Estado en contra de esta amenaza, y a que las mafias o el crimen organizado prosperan en el abismo que separa el Estado de la sociedad pero , si se consigue unir ambos, se puede luchar en contra del Crimen Organizado . En el caso de Guatemala ocurre q ue las autoridades de gobierno le atribuyen al Crimen Organizado la autoría de toda actividad delictiva o criminal y con esa estigmatización ninguna autoridad realiza el menor esfuerzo para combatir, reducir o neutralizar tanto al crimen organizado como a la criminalidad común, transmitiéndole a la ciudadanía que no se cuenta con los recursos financieros necesarios y menos con la capacidad policial para combatirlos , y que por lo tanto , el mensaje que reciben los ciudadanos en forma indirecta, es que va mos a seguir siendo presas de las acciones del crimen organizado.
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Lic. Julio Rivera Clavería 4 CRIMEN ORGANIZADO Y MAFIA Para muchas personas, Crimen Organizado y Mafia son términos y conceptos sin ónimos, siendo esta una percepción equivocada al pretender equiparar al Crimen Organizado con la Mafia porque el tratamiento que se les d e be dar a través de políticas públicas y de la pr áctica policial y legal debe ser diferente. La Mafia existe desde hace cientos de años, donde se encuentra en primer lugar y sobre todo en la si ngular cultura de Sicilia, algunos sostienen que el sur de Italia, hogar de la Ndrangheta Calabresa, la Camorra Napolitana y la más reciente, la Sacra Corona Unita, también puede ostentar la condición de ser el origen de las asociaciones mafiosas. Adolfo Beria di Argentine, conocido estudiosos italiano del derecho, describe así a la Mafia: La mafia es una mafia rural y una mafia urbana; es un poder de control material del territorio y es un poder de explotación de los circuitos políticos y administrativos locales y nacionales, y de los intangibles circuitos financieros internacionales, es una cultura de la omerta (silencio) que se refugia en el entorno del subdesarrollo, y es una cultura de la falta de escrúpulos en diversos y complejos circuitos internaci onales; es violencia lucrativa y es una estructura de poder que impregna todos los demás poderes. La historia de la mafia de Sicilia demue stra que se desarrolló como un cuasi E stado socialmente arraigado. Los mafiosos (o gabelloti intermediarios – ), como s e les conocía al principio, actuaban de apoderados de los terratenientes ausentes en el gobierno de Sicilia, en unos tiempos en que el gobierno estaba alejado, era extranjero o, en el mejor de los casos, ineficaz, en consecuencia, la mafia fue única en su decidido ejercicio de una función cuasi gubernamental. Los gobiernos ejercen el monopolio de la fuerza mediante instituciones legalmente constituidas como es el caso de la Policía, a los que se les concede de acuerdo a la ley el poder de utilizar la fuerza cuando sea necesario, pero cuando el gobierno es débil o corrupto, o, quizá, sencillamente de una ineficacia total, se crea un vacío de poder que, como ocurre con cualquier vacío, se llena y es en ese momento en donde la mafia o las organizaciones de tipo mafiosos, asumen y ejercen el poder donde y cuando el gobierno no sabe, o no quiere ejercer el monopolio de la fuerza.
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Lic. Julio Rivera Clavería 5 Paoli dice de la mafia de Sicilia y Calabria que controlan a l a población en general, resuelven conflictos, recuperan bienes r obado s y aplican las leyes que salvaguardan los que se llevan a cabo dentro de su territorio. Según lo manifestado con anterioridad, se podría afirmar que la mafia nace de un vac ío de autoridad y ocupa el lugar que al gobierno le corresponde en cuanto al ejercicio del poder , de allí que sea menos probable que surjan mafias en democracias sólidas y estables con instituciones fuerte s y una sociedad civil vigorosa, en las democra cias sólidas en donde las mafias ya existen, éstas son combatidas fuertemente por su sistema legal. En cuanto al Crimen Organizado es fundamental entender que algunos crímenes, por su complejidad y sus múltiples facetas no los pueden cometer personas que actúen solas, si la naturaleza del crimen y la situación lo exige, se puede contar son asociados dispuestos, lo que podría convertirse en un grupo que comete tal crimen; por lo que se puede considerar que este grupo es una red criminal, si existe algún t ipo de división del trabajo (es decir, si las per s onas desempeñan funciones distintas y tienen tareas diferentes en la comisión del delito) , y la red permanece a lo largo del tiempo y comete más delitos. Esta ultima circunstancia es importante: si la red n o sigue viva mas allá de una sola o limitada oportunidad delictiva, si sus miembros no se organizan para seguir cometiendo crímenes, si no se consideran una organización criminal y si la red no lo desarrollo, una permanencia, una reputación, una continuida d, no es una auténtica organización criminal, De acuerdo con Finckenauer, las organizaciones criminales tienen, en mayor o menor grado, las siguientes características: 1. Complejidad. ¿Qué grado de planificación exigen los crímenes, cuánto duran las actuacio nes criminales, cuánta destreza y cuántos conocimientos son necesarios para llevar a cabo los delitos?. 2. Estructura. ¿Existe una división del trabajo, con unas líneas de autoridad con unos roles de liderazgo claramente definidos? 3. Estabilidad. ¿Se mantiene la estructura criminal a lo largo del tiempo y a través de los diversos crímenes? 4. Autoidentificación. ¿Piensan los miembros que pertenecen a una organización definida, se pone énfasis, por ejemplo, en las actividades que vinculan al grupo,
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Lic. Julio Rivera Clavería 6 como el uso de c olores, de un determinado tipo de ropa, un lenguaje, unos tatuajes, unos ritos de iniciación? 5. Autoridad derivada de la mala reputación. ¿Tiene la organización capacidad para obligar a otros, sean delincuentes o no, a hacer lo que ella quiera sin tener que recurrir a la violencia física, basta con la reputación para atemorizar e intimidar? Una de las afirmaciones que se pueden hace sobre el crimen organizado es que existe para hacer dinero, es en esencia una empresa económica , que normalmente se ha diversi ficado en lo local y en lo transnacional. El crimen organizado no tiene ideología ni principios políticos, lo que la diferencia de otras organizaciones, por ejemplo, las organizaciones terroristas, aunque unas y otras pueden compartir métodos y tácticas de violencia. Cuando el crimen organizado entra en el ámbito político, por ejemplo como sucede en Rusia o Taiwán, lo hace con la exclusiva finalidad de favorecer aún más sus intereses. El crimen organizado por lo tanto medra y se sostiene a través de la ofer ta de servicios de los que existe una fuerte demanda pero que básicamente son ilegales o escasos, como ejemplo, algunos de los bienes ilícitos son, la adopción de bebés, las drogas, tráfico de animales y plantas exóticas, el tráfico de armas ilegales, t ráfico de órganos humanos, el tr áfico de niños y los objetos robados, y entre los servicios ilegales están el juego, el lavado de dinero y el sexo, la pornografía i nfantil. Por último, no por ello el menor de los negocios ilegales está el que hoy se cons idera la mayor fuente de ingresos del crimen organizado: la narcoactividad, el uso de sustancias psicoactivas o narcóticas es una actividad humana de larga tradición, en entre las sustancias naturales que se usan están la de la dormidera, de la que se obti ene el opio y la heroína, las de la hoja de coca, de la que se obtiene la cocaína y la del cáñamo índico, de donde se extrae el Cannabis o marihuana, así mismo, en la década de 1960 empezó a aparecer una nueva clase de drogas: las drogas sintéticas o de di seño, entre ellas las estimulantes como las metanfetaminas (metadona, metadona cristal, ice o cristal, speed) el PCP(Clorhidrato defensiclidina, o polvo de ángel), éxtasis y LSD , ácido y barbitúricos o sedantes. Geopolíticamente, e l hecho de que los lug ares en donde se produce la may oría de estas sustancias no sea el lugar en el que mayor es el consumo, constituye un interesante fenómeno , de manera que un factor importante de la vinculación entre las d rogas y el crimen organizado, a demás del de la de manda del consumidor es la capacidad
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Lic. Julio Rivera Clavería 8 en la tecnología de la comunicación que hicieron las fronteras permeables y, en algunos casos irrelevantes para impedir o controlar el flujo de las comunicaciones. El uso del teléfono móvil para comunicarse con otros delincuentes, los ciber criminales, los ladrones de identidad y la transferencia electrónica de dinero ilegal son algunos ejemplos de cómo utilizan las nuevas tecnologías los criminales transnacionales, no existe ya país alguno que pueda estar seguro dentr o de su territorio ya que sus fronteras son permeables ante el crimen organizado transnacional. La Convención contra el crimen organizado transnacional de Naciones Unidas (2000), tuvo que debatir en profundidad el problema de la definición, pero al final s e logró un acuerdo sobre lo que significa un grupo de crimen organizado y qué es el crimen transnacional. Un G rupo de Crimen Organizado es un grupo estructurado de tres o más personas que se mantiene durante un período y cuyos miembros actúan de común acu erd o con el objetivo de cometer uno o más crímenes o delitos graves para obtene r, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier otra índole. El delito es Transnacional si: a. Se comete en más de un Estado (país) b. Se comete en un Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control tiene lugar en otro Estado c. Se comete en un Estado pero en él interviene un grupo criminal organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado d. Se comete en un Estado p ero produce efectos importantes en otro Estado. 1 Podemos concluir que las caracter ísticas q ue mejor responden para definir qué es el crimen organizado son, fundamentalmente la capacidad de emplear la violencia (o la fama de poseerla) o la amen a za de utili z arla para fac ilitar las actividades criminales y, en determinados casos, para conseguir o mantener el control monopolista de unos mercados criminales dados, también es fundamental la corrupción de funcionarios públicos para asegurar la inmunidad en la act uación de estos grupos y/o, para proteger de la competencia a sus empresas delictivas . 1 Trends in Organized Crime, vol. 6, No. 2, 2000. pp48 – 49
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Lic. Julio Rivera Clavería 9 ANTECEDENTES DEL CRIMEN ORGANIZADO EN GUATEMALA Investigar las causas que dieron origen a la criminalidad organizada en Guatemala es una tarea compleja, sin embarg o, existen algunos hechos claves en la historia reciente del país que podrían explicar el fenómeno criminal , s iendo estos: 1. La guerra civil que se libró en Guatemala durante 36 años evitó que el crimen organizado pudiera articularse y expanderse en el país , por lo que, con el advenimiento de la nueva era democrática como sistema político y con el final del conflicto armado , así como con la desestructuración operativa de los grupos antagónicos que en el conflicto intervinieron , se favorece la criminalida d organizada. 2. La debilidad del Estado guatemalteco es una realidad innegable, así mismo lo es la fragilidad de sus instituciones para atender no sólo las demandas de la población sino para ejercer su autoridad y el monopolio de la fuerza en todo el terr itorio nacional. 3. Factores externos como el fenómeno de la globalización económica, tecnológica y de las comunicaciones igualmente hicieron posible la globalización de la criminalidad, por lo cual surgen nuevos actores, nuevas amenazas y, sobre todo, se co nsolida y expande el crimen organizado local y se vincula al transnacional. DIFERENCIAS ENTRE EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL CRIMEN ORDINARIO/COMÚN Dife renciar el Crimen Organizado del Crimen Ordinario/Común es un tema muy complejo de discusión jurídica par a darle el tratamiento legal y de seguridad para operativizar las investigaciones criminales en el que tratadistas, analistas, investigadores y juristas no logran ponerse de acuerdo en un todo, sin embargo sí hay puntos de coincidencia en algunos rasgos q ue son característicos del crimen organizado.
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Lic. Julio Rivera Clavería 10 a) Rebasa control gubernamental . Por su compleja organi zación y redes de articulación se han expandido en gran parte del territorio nacional así como sus fronteras, y se han insertado en diversas institucion es del Estado, especialmente en aquellas que proveen servicios de seguridad o en las encargadas de impartir justicia b) Estructura jerárquica . El Crimen Organizado en nuestro medio tiene una organización jerárquica (normalmente familiar) o de grandes re laciones de afinidad que les permite una estructura jerárquica sólida para planificar y definir sus objetivos basados en un sistema de tipo empresarial. c) Cohesión interna . Para lograr un mayor grado de cohesión interna en su organización, utilizan la amenaza y la violencia, pudiendo llegar, si el caso lo amerita, hasta el asesinato para lograr la lealtad de sus miembros a sus jefes. d) No es ideológico . Para alcanzar sus objetivos persiguen fines políticos; no busca n el poder político como tal sino incidir sobre el Estado, lo que buscan es tener influencias que les permitan tener acceso a prebendas y negocios, así como gozar de un velo de impunidad para poder desarrollar sus actividades, es la corrupción el elemento fundamental sobre el cual se sos tienen para lograr coaptar a los funcionarios que mas les convenga. e ) Dimensión transnacional. El Crimen Organizado tiene alta capacidad de adaptación en el nuevo contexto mundial, la creación de múltiples redes y la operatividad de las mismas en rede s criminales son resultado del fenómeno de la globalización económica, tecnológica y de comunicaciones lo que les permite un manejo óptimo en el mundo para cometer diversas acciones ilícitas y a la vez fortalecer y expander sus organizaciones criminales. f) Integral . E l crimen organizado es integral, es decir; ha adquirido dimensiones globales (en lo geográfico), transnacionales (en lo étnico – cultural), multiformes (en las acuerdos que forja con sectores político s y sociales) y pluriproductivo (en cuan to a l abanico de productos que comercia
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Lic. Julio Rivera Clavería 11 g) Aceptación . La aceptación y reconocimiento al Crimen Organizado, en el caso de la narcoactividad por ejemplo, que recibe por parte de distintos segmentos de la población , está directamente relacionado a la so lución de problemas de tipo político, social y económico de gran parte de la población en donde ellos han fincado sus bases criminales, por lo tanto, esto demuestra que el crimen organizado se ha ganado la simpatía y el apoyo de un segmento de la poblaci ón que les ha permitido convertirse en actores sociales y gozar de la seguridad que les brinda el apoyo de esos grupos poblacionales. CARACTERISTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN GUATEMALA Los distintos segmentos de las orga nizaciones criminales tienen, en algunos casos, vínculos entre sí para llevar a cabo determinados actos criminales, vínculos que no necesariamente se dan entre diversas organizacion es criminales en forma permanente, son vínculos esporádico s y se dan en razón de intereses en común, o a cambio de dinero, por ejemplo, la compra de armas, la compra de vehículos robados, sicariato, etc Existe , como en otros países especialmente de Latinoamérica, confrontación de organizaciones del crimen organizado por nuevos territorios, o por determina dos mercados, lo cual genera el uso del recurso de la violencia para lograr estos objetivos. La situación en Guatemala ha derivado en luchas internas sangrientas por controlar territorios y mercados entre organizaciones criminales local es con o rganizacione s criminales internacional es (Zetas y el cartel de Sinaloa). La especialidad en las organizac iones criminales es fundamental para la realización de sus actividades ilícitas, ya que aunque estas organizaciones se dedican a un tipo de delito en especial pu eden mutar si las circunstancias as í lo ameritan, ejemplo de ello es que en un tiempo determinado se dedican a los asaltos a Instituciones bancarias, o a robos en residencias y en otro momento, se pueden estar dedicando a la extorsión y al secuestro.
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